Capacitación en Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una conciencia sobre otros delitos financieros relevantes y actuales;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones del AML/CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y explicar cuáles son las "señales de alerta" que pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el delito financiero.

Esta formación en vivo con instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otros lugares; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

La gobernanza de las TI empresariales es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y debates.
• Numerosos ejercicios y práctica continua.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para coordinarla.

• Comprender los roles, las responsabilidades y las obligaciones legales de los directores.
• Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y toma de decisiones.
• Desarrollar mecanismos efectivos de gobernanza, políticas y supervisión.
• Establecer procedimientos robustos de la junta directiva y prácticas de información.
• Monitorear el desempeño organizacional mediante procesos estructurados de seguimiento.
• Mejorar la eficacia de la junta directiva, la rendición de cuentas y la participación de las partes interesadas.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y asegurar envíos fluidos y sin disputas.

Visión general

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el monto de riesgo que asume un banco con la cantidad de capital que debe mantener. Asimismo, los bancos y las instituciones de servicios financieros están adoptando progresivamente prácticas de gestión basadas en el riesgo. La complejidad creciente de los bancos, sus productos, las normativas vigentes y el mercado global plantea desafíos crecientes para una gestión eficaz del riesgo. Una lección fundamental de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente interconectados; por ello, para gestionarlas eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos que enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• el uso de técnicas de gobernanza para fomentar una cultura organizacional amplia que asegure la participación activa de todos en la gestión de riesgos, alineada con los objetivos estratégicos del banco
• los posibles desafíos a los que se enfrentarán los gestores de riesgo en el futuro.

El curso hará un amplio uso de estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos a lo largo del curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la alta dirección bancaria a implementar una estrategia integrada apropiada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las normativas, en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso busca que la gerencia de alto nivel comprenda:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave en materia de riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre los diferentes tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• la gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la toma innecesaria de riesgos

¿A quién está dirigido este seminario?

Este curso está destinado a quienes se inician en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos o a quienes deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos (ERM). Será de utilidad para:

• La alta dirección del consejo de administración bancario
• Ejecutivos senior
• Ejecutivos y analistas senior de riesgo
• Directores gerenciales y gerentes de riesgo responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Audidores internos
• Personal de regulación y cumplimiento normativo
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales supervisores
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobernanza corporativa y gobernanza de riesgos.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros del Directorio está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del directorio.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a directores, ejecutivos y miembros del directorio que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta directiva.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del directorio.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y la colaboración dentro del consejo de administración.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos y ejercicios de role-playing.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del consejo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad directiva clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones sobre desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.