Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una conciencia sobre otros delitos financieros relevantes y actuales;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones del AML/CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y explicar cuáles son las "señales de alerta" que pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el delito financiero.

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa frente al crimen financiero mediante una gobernanza efectiva, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o in situ) está dirigida a miembros del consejo de administración, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgos de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar estructuras estructuradas de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo con instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otros lugares; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de información financiera (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos conforme a las regulaciones NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Gestionar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Asegurar el cumplimiento de las normas de informes financieros y auditoría.

Esta capacitación en vivo con instructores en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con los estándares contables y la normativa vigente.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y fiscales pertinentes para la gestión y reporting de activos.

La gobernanza de las TI empresariales es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y debates.
• Numerosos ejercicios y práctica continua.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para coordinarla.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y asegurar envíos fluidos y sin disputas.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros del Directorio está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del directorio.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a directores, ejecutivos y miembros del directorio que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta directiva.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del directorio.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y la colaboración dentro del consejo de administración.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos y ejercicios de role-playing.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del consejo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad directiva clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones sobre desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación impartida por instructores, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales con niveles desde principiante hasta intermedio que desean planificar eficazmente y gestionar riesgos en entornos de proyectos o operativos.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del curso

• Clases interactivas y discusiones.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.

Esta formación presencial dirigida por un instructor en Bolivia (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de ACR.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del ACR y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de ACR para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el ACR en los esfuerzos organizacionales de mejora y prevención.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "detección" en una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

No implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros conducen a fugas acumulativas que crean con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaforestar los mismos controles fallidos en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad Disminuida: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la efectividad de sus auditorías mediante la aplicación de técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como el Método de los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (espina de pez) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA).
• Desarrollar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.