Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa estratégico de capacitación diseñado para fortalecer la resiliencia organizacional frente a la delincuencia financiera mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta capacitación presencial impartida por instructores (en línea o en las instalaciones) está dirigida a miembros de directorios de nivel intermedio a avanzado, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales AML y profesionales de riesgo que desean utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo con instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otros lugares; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de 'preparación' de la empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Abundantes ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

La gobernanza de las TI empresariales es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y debates.
• Numerosos ejercicios y práctica continua.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para coordinarla.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y asegurar envíos fluidos y sin disputas.

Visión general

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más el monto de riesgo que asume un banco con la cantidad de capital que debe mantener. Asimismo, los bancos y las instituciones de servicios financieros están adoptando progresivamente prácticas de gestión basadas en el riesgo. La complejidad creciente de los bancos, sus productos, las normativas vigentes y el mercado global plantea desafíos crecientes para una gestión eficaz del riesgo. Una lección fundamental de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente interconectados; por ello, para gestionarlas eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos que enfrentan los bancos
• las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• el uso de técnicas de gobernanza para fomentar una cultura organizacional amplia que asegure la participación activa de todos en la gestión de riesgos, alineada con los objetivos estratégicos del banco
• los posibles desafíos a los que se enfrentarán los gestores de riesgo en el futuro.

El curso hará un amplio uso de estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Se utilizarán eventos históricos ocurridos en bancos a lo largo del curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la alta dirección bancaria a implementar una estrategia integrada apropiada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las normativas, en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso busca que la gerencia de alto nivel comprenda:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave en materia de riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre los diferentes tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• la gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la toma innecesaria de riesgos

¿A quién está dirigido este seminario?

Este curso está destinado a quienes se inician en la gestión integrada de riesgos, a la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos o a quienes deseen profundizar su comprensión sobre la gestión empresarial de riesgos (ERM). Será de utilidad para:

• La alta dirección del consejo de administración bancario
• Ejecutivos senior
• Ejecutivos y analistas senior de riesgo
• Directores gerenciales y gerentes de riesgo responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Audidores internos
• Personal de regulación y cumplimiento normativo
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales supervisores
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobernanza corporativa y gobernanza de riesgos.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros del Directorio está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del directorio.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a directores, ejecutivos y miembros del directorio que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta directiva.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del directorio.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y la colaboración dentro del consejo de administración.
• Responder ante crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión facilitada.
• Análisis de casos y ejercicios de role-playing.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Potenciar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel del consejo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad directiva clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Realizar conversaciones sobre desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.