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Duración 35 horas
Temario del curso
Día 1: Gestión del Proceso de Consulta Legal
Comprensión del Rol del Asesor Legal
- El rol y las responsabilidades del consultor legal
- Pasar del conocimiento legal al asesoramiento práctico
- Comprensión de los objetivos y expectativas del cliente
- Precisión legal, juicio profesional y conciencia comercial
- Mantener la independencia y la objetividad al asesorar a los clientes
- Reconocer los asuntos que requieren asesoramiento especializado o adicional
Recepción y Aclaración de Instrucciones Legales
- Comprensión de la solicitud inicial del cliente
- Identificación de la pregunta legal real detrás de la solicitud
- Separación de hechos, suposiciones, opiniones y cuestiones legales
- Formulación de preguntas focalizadas para obtener información relevante
- Identificación de documentos faltantes y evidencia de apoyo
- Definición del alcance del encargo legal
Realización de una Consulta Legal Efectiva
- Preparación para una consulta con el cliente
- Estructuración de la reunión de consulta
- Escucha activa y preguntas efectivas
- Gestión de instrucciones poco claras o incompletas
- Confirmación de las prioridades del cliente y el resultado deseado
- Registro de instrucciones y acuerdo sobre los próximos pasos
Ejercicio Práctico
- Realización de una consulta legal inicial basada en un escenario de cliente
- Preparación de una lista de problemas e identificación de la información necesaria antes de proporcionar asesoramiento
Día 2: Investigación Legal y Análisis de Información
Planificación de la Investigación Legal
- Conversión del problema del cliente en preguntas de investigación
- Identificación de las áreas de derecho relevantes
- Desarrollo de un plan de investigación legal focalizado
- Priorización de la investigación según la importancia y el riesgo
- Evitación de investigaciones innecesarias o poco focalizadas
Trabajo con Fuentes Legales
- Fuentes legales primarias y secundarias
- Legislación, regulaciones, jurisprudencia, guías y comentarios
- Comprensión de la jerarquía y autoridad de las fuentes legales
- Evaluación de la relevancia y la fiabilidad
- Verificación de la vigencia de la información legal
- Registro de fuentes para referencia y verificación posteriores
Investigación Eficiente
- Desarrollo de términos de búsqueda legal efectivos
- Uso de hechos y conceptos legales para refinar la investigación
- Expansión y reducción de la pregunta de investigación
- Verificación cruzada de hallazgos en fuentes fiables
- Identificación de autoridades legales en conflicto
- Reconocimiento de cuándo la investigación ha sido suficiente
Ejercicio Práctico
- Investigación de una cuestión legal a partir de un escenario de caso
- Preparación de una nota de investigación breve que identifique las reglas, autoridades, incertidumbres y preguntas adicionales relevantes
Día 3: Análisis Legal, Razonamiento y Evaluación de Riesgos
Estructuración del Análisis Legal
- Identificación de los hechos materiales
- Identificación de las reglas legales aplicables
- Conexión de las reglas legales con la situación del cliente
- Distinción entre argumentos legales fuertes y débiles
- Identificación de suposiciones y brechas de información
- Desarrollo de una conclusión legal lógica
Aplicación del Razonamiento Legal
- Uso de estructuras de problema, regla, aplicación y conclusión (IRAC)
- Comparación de interpretaciones legales alternativas
- Trabajo con información incompleta o incierta
- Evaluación del efecto de autoridades en conflicto
- Distinción entre la posibilidad legal y la probabilidad legal
- Evitación de conclusiones sin soporte
Evaluación del Riesgo Legal
- Identificación de riesgos legales, regulatorios, contractuales y procedimentales
- Consideración de la probabilidad y el impacto potencial
- Evaluación de las consecuencias de diferentes opciones
- Identificación de medidas prácticas de mitigación de riesgos
- Explicación de la incertidumbre sin dar asesoramiento poco claro
- Conexión del riesgo legal con los objetivos operativos del cliente
Ejercicio Práctico
- Análisis de un escenario legal complejo
- Preparación de una evaluación de problemas y riesgos legales
- Desarrollo de recomendaciones preliminares respaldadas por el razonamiento legal
Día 4: Preparación de Dictámenes Legales y Asesoramiento Escrito
Planificación de un Dictamen Legal
- Comprensión del propósito y la audiencia del dictamen
- Confirmación de las preguntas a responder
- Organización de hechos, cuestiones legales, análisis y recomendaciones
- Determinación del nivel de detalle apropiado
- Separación de hechos confirmados de suposiciones
- Gestión de calificaciones y limitaciones
Redacción de un Dictamen Legal Profesional
- Redacción de una introducción y un alcance claros
- Presentación del contexto fáctico relevante
- Formulación de las cuestiones legales
- Explicación de la posición legal aplicable
- Desarrollo de un análisis legal estructurado
- Presentación de conclusiones y recomendaciones prácticas
- Identificación de riesgos, calificaciones y áreas de incertidumbre
Redacción de un Asesoramiento Legal Claro
- Uso de un lenguaje legal conciso y preciso
- Explicación de conceptos legales técnicos a no abogados
- Evitación de jerga legal innecesaria
- Formulación de recomendaciones claras y accionables
- Distinción entre el asesoramiento legal y las decisiones de negocio
- Revisión del asesoramiento por precisión, consistencia y completitud
Taller Práctico
- Redacción de un dictamen legal basado en un problema de cliente realista
- Revisión por pares y facilitadores de la estructura, razonamiento, claridad y recomendaciones
- Revisión del dictamen basada en las retroalimentaciones recibidas
Día 5: Entrega del Asesoramiento Legal y Gestión de Encargos de Asesoramiento
Presentación del Asesoramiento Legal a Clientes y Tomadores de Decisiones
- Preparación para una reunión de asesoramiento
- Presentación clara de la posición legal
- Explicación del riesgo legal en términos prácticos
- Comunicación de las opciones disponibles y sus consecuencias
- Formulación de recomendaciones equilibradas
- Respuesta a preguntas y desafíos
Gestión de Situaciones Difíciles de Asesoramiento
- Asesoramiento cuando la posición legal es incierta
- Gestión de la presión por obtener una respuesta legal preferida
- Comunicación de conclusiones legales desfavorables
- Manejo de desacuerdos entre las partes interesadas
- Gestión de cambios en los hechos o en las instrucciones
- Saber cuándo se requiere investigación adicional o asesoramiento especializado
Gestión de la Calidad en el Trabajo de Asesoramiento Legal
- Verificación de hechos, fuentes, razonamiento y conclusiones
- Mantenimiento de la consistencia entre la investigación y el asesoramiento final
- Documentación de suposiciones y limitaciones
- Mantenimiento de registros apropiados del asesoramiento legal
- Seguimiento posterior a la consulta
- Desarrollo de hábitos prácticos de control de calidad para el trabajo de asesoramiento legal
Simulación Final de Asesoramiento Legal
- Recepción y aclaración de una instrucción del cliente
- Identificación de las cuestiones legales y fácticas clave
- Preparación de un enfoque de investigación focalizado
- Realización de análisis legal y evaluación de riesgos
- Preparación de un dictamen legal escrito conciso
- Presentación del asesoramiento en una reunión simulada con el cliente
- Respuesta a preguntas del cliente y escenarios alternativos
- Recepción de retroalimentación del facilitador sobre la investigación, razonamiento, redacción y comunicación de asesoramiento
Requerimientos
Para beneficiarse de este curso, los participantes deben:
- Tener una comprensión básica de los conceptos y la terminología legal.
- Estar involucrados en la provisión de soporte legal, análisis legal, cumplimiento normativo, gobernanza o servicios de asesoramiento.
- Ser capaces de leer e interpretar documentos legales o regulatorios a nivel básico.
- Contar con habilidades básicas de comunicación escrita y oral.
- Tener experiencia trabajando en un entorno profesional u organizacional.
Reseñas (2)
Metodologías estructuradas y herramientas prácticas aplicables en la dinámica diaria de las auditorías de gestión de la calidad. Fue una experiencia enriquecedora.
Mildred M. Colmenares G. - LASER Airlines
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
