Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Exige que bancos, empresas, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre sus clientes en Estados Unidos.
Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y aplicación de FATCA para mantenerse conformes con las autoridades fiscales de EE.UU. (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:
- el impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal mundial y la transparencia financiera.
- los requisitos de debida diligencia e información de FATCA.
- los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del curso
- Clase interactiva y debate.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y origen de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Descripción general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Ejemplo práctico: respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades cliente
Marco internacional de FATCA
Requisitos de información de FATCA
Mantener el cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Conocimiento de los conceptos tributarios.
Audiencia
- Profesionales de instituciones financieras en todo el mundo.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, fortalecer el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión de efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas core de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de Inversión (Capex Cards) para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Afrontar los aspectos legales y éticos implicados en la cobranza extrajudicial y judicial.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
- Gestionar eficazmente los costes en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costes, la previsión y la optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.
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21 HorasEsta formación en vivo con instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en administración financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Obtener conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos e informes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar exitosamente el examen de FinOps Certified Professional.
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14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que desean utilizar Xero para la gestión contable.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y revisar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre miembros del equipo.
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- Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
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- Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.