Marco integral de diligencia debida y cumplimiento para instituciones financieras

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una conciencia sobre otros delitos financieros relevantes y actuales;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones del AML/CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y explicar cuáles son las "señales de alerta" que pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el delito financiero.

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas centrales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura, elaborar un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costo cubre las rutinas y prácticas para gestionar el gasto indirecto, calcular los costos BOM (lista de materiales) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta formación en vivo con instrucción directa (en línea o en sitio) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean configurar, operar y validar las rutinas de los centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo BOM utilizando métodos de asignación estándar, basados en actividades e indirectos.
• Integrar horas-máquina, horas-hombre y métricas laborales en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para asegurar valuaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas relacionados con la recuperación de créditos.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Afrontar los aspectos legales y éticos implicados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

El CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza obligando a las instituciones financieras a identificar e informar sobre las cuentas mantenidas por residentes extranjeros a efectos fiscales.

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que desean implementar políticas robustas centradas en el CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de reporte similares a los de FATCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Explicar el marco de informes del CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia del CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a reporte.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de conocimiento del cliente (KYC) y lucha contra el lavado de dinero (AML) para cumplir con los requisitos del CRS y las obligaciones relacionadas con FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para generar presentaciones de CRS cumplidoras.

Formato del Curso

• Lección interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos de implementación práctica para operacionalizar el CRS en sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de 'preparación' de la empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Abundantes ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

La capacitación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de las finanzas necesitan: desde funciones de búsqueda, fórmulas de localización y gráficos dinámicos, hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos como el valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de proyección financiera y aprovechar todo el conjunto de herramientas analíticas de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está destinado a ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se alentarán activamente los comentarios y la discusión durante las sesiones, que están diseñadas para ser interactivas, no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, y situar en contexto los servicios y mercados en los que están operando y participando.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial), está dirigida a administradores de nube, arquitectos de cloud, directores tecnológicos y analistas financieros que desean registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costes, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación práctica impartida por instructores en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costes en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costes, la previsión y la optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en administración financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Obtener conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos e informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que desean utilizar Xero para la gestión contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros principiantes que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

Esta formación en vivo, dirigida por un instructor, en <ubicación> (en línea o presencial), está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos comerciales que desean aprender cómo configurar procesos comerciales para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender la configuración básica en los componentes principales de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar la configuración de datos maestros (cuentas del libro mayor, cuentas de clientes y proveedores) de CF con SAP S/4HANA.
• Configurar el control de documentos, el control de asientos contables y la configuración de cancelación de documentos financieros de CF con SAP S/4HANA.