Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una conciencia sobre otros delitos financieros relevantes y actuales;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones del AML/CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y explicar cuáles son las "señales de alerta" que pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el delito financiero.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean obtener una comprensión integral de los conceptos de examen de fraude y prepararse para el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir un conocimiento integral sobre los principios del examen de fraude y el proceso correspondiente.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos esquemas de fraude financiero.
• Comprender el entorno legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del delito, las leyes y regulaciones aplicables.
• Adquirir habilidades prácticas para conducir investigaciones de fraude, incluyendo la recopilación de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar confianza y conocimientos necesarios para aprobar exitosamente el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para asegurar operaciones comerciales conforme a la normativa.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgos y desarrollar estrategias de mitigación.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar los requisitos regulatorios.
• Desarrollar y hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de 'preparación' de la empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Abundantes ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente promulgada Ley de Accesibilidad y proporciona a los desarrolladores las habilidades prácticas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completamente accesibles. Comenzando con un debate contextual sobre la importancia e implicaciones de la ley, el curso se centra rápidamente en prácticas de codificación, herramientas y técnicas de prueba para garantizar el cumplimiento y la inclusión de usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los mercados financieros clave, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está destinado a ser en parte una actualización, en parte educativo y en parte desafiante, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se alentarán activamente los comentarios y la discusión durante las sesiones, que están diseñadas para ser interactivas, no solo reactivas y basadas en hechos.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los participantes estén mucho mejor equipados para atender a sus clientes y sus necesidades continuas, y situar en contexto los servicios y mercados en los que están operando y participando.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores de tecnología y analistas financieros que desean registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación práctica impartida por instructores en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costes en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costes, la previsión y la optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo con instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en administración financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Obtener conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión de presupuestos e informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se sofistican constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la adecuada implementación y gestión de controles y mejores prácticas de seguridad de la información. Asimismo, la seguridad de la información constituye una expectativa y un requisito clave por parte de los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SGSI y un marco para su gestión y mejora continua.

Tras asistir al curso de capacitación, podrá presentar el examen. Si lo aprueba con éxito, podrá solicitar la certificación «PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer», la cual demuestra su capacidad y conocimiento práctico para implementar un SGSI basado en los requisitos de la norma ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gerentes de proyectos y consultores involucrados en la implementación de un SGSI y preocupados por su éxito.
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SGSI.
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización.
• Miembros del equipo de implementación de un SGSI.

Información general

• Las tasas de certificación están incluidas en el precio del examen.
• Se distribuirá material de formación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos.
• Se expedirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo).
• En caso de no aprobar el examen, puede repetir la prueba dentro de los 12 meses siguientes sin costo adicional.

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación incluye ejercicios tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SGSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en debates al completar los cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación le ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SGSI.
• Reconocer la correlación entre las normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros marcos normativos y estándares.
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001.
• Aprender a interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización.
• Adquirir el conocimiento necesario para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, monitoreo y mantenimiento efectivos de un SGSI.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que desean utilizar Xero para la gestión contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Bolivia (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros principiantes que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en el ámbito empresarial.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

La Gestión de Software de Código Abierto (OSS) es la práctica de supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando un uso seguro, conforme y eficiente.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está orientada a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Establecer políticas eficaces de OSS y marcos de gobernanza.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Optimizar la adopción de OSS maximizando la innovación y el ahorro de costos.

Formato del curso

• Ponencia interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión OSS.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas y cadenas de herramientas OSS específicas de su organización. Por favor, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación presencial en vivo para profesionales de la industria de tarjetas de pago en Bolivia (en línea o in situ) otorga una certificación individual a los profesionales del sector que desean demostrar su experiencia y comprensión del Estándar de Seguridad de Datos PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el proceso de pago y las normas PCI diseñadas para protegerlo.
• Conocer los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener una comprensión profunda de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimientos sobre el PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones participantes en el proceso de transacciones.