Cursos de Delincuencia Financiera en Santa Cruz

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una conciencia sobre otros delitos financieros relevantes y actuales;

Estructura del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones del AML/CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales realizados para combatirlos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y explicar cuáles son las "señales de alerta" que pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los otros "puntos críticos" en el delito financiero.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de 'preparación' de la empresa para adoptar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Abundantes ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.