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Temario del curso

Introducción a la Gestión Antisoborno e ISO 37001

  • Comprensión del soborno: riesgos e impacto global
  • Alcance, propósito y estructura de ISO 37001:2025
  • Relación con ISO 37301 y otras normas de cumplimiento

Liderazgo y Compromiso Organizacional

  • Política antisoborno y cultura de integridad
  • Roles, responsabilidades y supervisión del liderazgo
  • Designación de la función de cumplimiento antisoborno

Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia

  • Identificación de riesgos de soborno en procesos y transacciones
  • Debida diligencia con terceros y asociados comerciales
  • Documentación y estrategias de respuesta a riesgos

Controles y Procedimientos Antisoborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y adquisiciones
  • Mecanismos de control financiero y no financiero
  • Canales para denunciantes y mecanismos de protección

Implementación, Monitoreo y Respuesta

  • Capacitación, comunicación y estrategias de concientización
  • Reporte de incidentes, investigación y acciones correctivas
  • Monitoreo del desempeño mediante auditorías e indicadores clave de rendimiento (KPI)

Mejora Continua y Certificación

  • Revisión por la dirección e mejora estratégica
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias
  • Preparación para la certificación y auditoría por terceros

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento
  • Conocimiento de controles internos organizacionales o marcos éticos
  • Experiencia en roles regulatorios, de auditoría o relacionados con la ley

Público objetivo

  • Oficiales de cumplimiento y ética
  • Auditores internos y gestores de riesgo
  • Asesores legales y profesionales de la gobernanza corporativa
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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