Temario del curso
Fundamentos de la Tecnología Blockchain
Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas
Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle
Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes
Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo
El Paisaje de las Criptomonedas
Bitcoin y el modelo original de libro mayor
Ethereum y la ejecución basada en cuentas de contratos inteligentes
Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros mayores transparentes
Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos
Lab Práctico - Leyendo la Blockchain
Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en tiempo real
Navegación por exploradores de bloques e interrogación de transacciones en vivo
Lectura de transacciones raw (en bruto), scripts y llamadas a contratos inteligentes
Mapeo del historial de una cartera en una cadena transparente
Carteras, Claves y Mecánica de Transacciones
Taxonomía de carteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales
Frases semilla (seed phrases), derivación de claves y vectores de recuperación
Modelos de transacción UTXO frente a basados en cuentas
Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador
Minería y Comercio como Contexto Investigativo
Mecánica de la minería, pools (grupos), tasa de hash y cómo se explota la minería para blanquear o originar fondos
Exchanges centralizados, exchanges descentralizados (DEX) y mesas de negociación fuera de bolsa (OTC)
Controles KYC y AML en los exchanges y dónde fallan
Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos de corrupción subyacentes
Contratos Inteligentes y Superficie DeFi
Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable on-chain (en la cadena)
Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y cultivo de rendimientos (yield farming)
Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación
Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas
Lab Práctico - Forense de Carteras y Transacciones
Inspección de carteras de hardware y software en un entorno controlado
Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados
Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas
Agrupación de Direcciones y Atribución
Agrupación por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria
Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales
Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain mediante OSINT
Combinación de web crawling (rastreo web), fuentes sociales y datos filtrados para atribución
Dark Web, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales
Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web
Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando y evasión de sanciones
Rastreo de los ingresos desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro (cash-out)
Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción
Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforense
Mezcladores, tumblers e implementaciones CoinJoin
Monedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas
Puentes entre cadenas y el envoltorio de activos como capas de ofuscación
Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica
Lab Práctico - Rastreo de una Cartera Sospechosa
Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo
Agrupación de la red de carteras y asignación de confianza a la atribución
Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado
Tipologías de Blanqueo de Capitales en Criptomonedas
Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales
Estratificación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores
Protocolos DeFi como superficies de blanqueo y cómo leerlos
Vectores de cobro (cash-out): mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagados
Respuesta a Ransomware, Robos y Estafas
Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta
Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos
Hacks en exchanges, rug pulls (retiradas abruptas de liquidez), phishing y análisis de robos a gran escala
Trabajo con víctimas para preservar pruebas sin comprometer la investigación
Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)
Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM
Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos
Reconciliación de pruebas on-chain con registros de exchanges y fuera de la cadena
Simulación Práctica - Lab de Investigación de Corrupción
Flujo simulado de soborno a través de múltiples cadenas y un mezclador
Construcción de una narrativa coherente a partir de pruebas fragmentadas on-chain
Producción de documentación de cadena de custodia para pruebas digitales
Cumplimiento AML y el Panorama Legal
Orientaciones del GAFI (FATF), la Regla del Viaje y diferencias jurisdiccionales
Obligaciones AML y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales
Sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y tipologías relevantes para la corrupción
Integración de hallazgos de criptomonedas en programas de cumplimiento existentes
Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos
Cítations judiciales (subpoenas), tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información
Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera
Pruebas Digitales y Preparación para Tribunal
Cadena de custodia para artefactos criptográficos y pruebas on-chain
Presentación de pruebas blockchain ante tomadores de decisiones no técnicos y jurados
Desafíos comunes a las pruebas digitales y cómo defender los hallazgos
Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos
Proyecto Final - Simulación de Inquiry de Corrupción de Extremo a Extremo
Trabajo desde una pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa
Construcción de la red de carteras, atribución y línea de tiempo
Interacción con exchanges y socios transfronterizos
Producción de un informe listo para tribunal y presentación oral
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Alfabetización técnica intermedia, incluyendo redes y uso básico de la línea de comandos de Linux
- Comprensión práctica de conceptos criptográficos como hashing (hash) y cifrado de clave pública
- Experiencia previa en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo
- El conocimiento de al menos un lenguaje de scripting es útil pero no obligatorio
- Comprensión general de las transacciones financieras y los principios AML
Público Objetivo
Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de delitos financieros y fuerzas del orden. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, AML y pruebas digitales. Profesionales de cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a criptomonedas está en aumento.
Reseñas (1)
- Me gustó la introducción a la cadena de bloques. Para alguien nuevo en este tema como yo, fue muy esclarecedor. - También me gustó el taller técnico, fue muy interesante
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Curso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Traducción Automática
